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大家好，欢迎收看第24期《讲点黑话》
3月18号
英国伦敦的一个法庭做出判决
认定一名英籍华裔女子
简文洗钱罪名成立
简方指控她为她的雇主
一个自称为张亚迪的女人服务
涉案金额可能高达50亿硬帮
根据媒体得到的消息
这桩洗钱案背后
与中国有很深的关系
所有账款都来自中国
天津蓝天格瑞集资大片案
那个女人张亚迪只是一个化名
真实身份就是蓝天格瑞案的主犯
钱志明
天津蓝天格瑞案
国内警方没有公布过具体规模
但来自英国检方的消息称
诈骗受害者大概有13万人
全部变变资金在63亿美元左右
英国检方不可能直接掌握
中国案件的内部信息
这个数据的源头
估计来自中国警方
在国际警务协调当中的通报
应该是有一定可信度的
蓝天格瑞案在国内并不太出名
但影响面并不小
套路极为险恶
这家公司成立时
真正自己掌握了大批高科技专利
主打产品是所谓生命环
利用当时已经犯起的老龄化焦虑
推销他的智能居家养老项目
号称可以给投资者带来
300%的汇报率
之后不久
这个场合又发现
虚拟货币是更大更好的概念
于是
这当时火热的数字笔挖矿风潮
蓝天格瑞又声称
自己有几十万片自主核心芯片
组成了全球最大的比特币挖矿集群
当然结论是一样的
赶紧把钱交给我们来理财
也许是蓝天格瑞这个团伙
很擅长包装忽悠
也许是14到17年间
比特币价格毫不转折的一路上扬
更可能是二者共同的作用
蓝天格瑞的庞氏骗局
维持时间相当长
从网络流行看
从2014年有新闻开始
直到2016年
他仍然在有条不紊的招新
直到2017年年中
蓝天格瑞从拖延对付理财产品
到全面停止还本复习
恐慌情绪才在投资人群当中传播
当警方开始调查后
诈骗集团也放弃了最后再骗一波
开始跑路
虽然官方在2019年
才正式对外公布案情
并开始征集统计受害人信息
但警方实际立案应该是在2018年初
开始侦查工作还要更早
但还是没有能及时抓住主犯
和缴获大部分赃款
因为蓝天格瑞公司法轮代表
任江涛只是个被区区几百万
收买的傀儡
而诈骗集团真正的核心主犯
钱志敏非常狡猾
拥有I7时代的反侦查天赋
在明面上
他就根本没有在蓝天格瑞
担任过任何职务
并且也不在任何
对外宣传活动中露面
所以在案情完全暴露前
外界和警方的视线
都很难在第一时间注意到他
早在片局一开始
钱志敏就以炒币为名
不断把骗人的大部分钱
都兑换成了比特币等加密货币
据说他在出槽时
只带走了一台笔记本电脑
但是在电脑的硬盘里
就存放着价值几十亿美元的加密货币
或者说绝大部分赃款
并且钱志敏早就做好了逃跑的准备
根据英国检方透露的信息
他给自己制造了多个假身份
并用重金给假身份配上了真实的证件
2017年在中国警方开始调查后不久
他便闻到了危险的气味
随即扔下其他所有同伙
自己独自逃出了国境
然后在更换身份
化名张亚迪
持加勒比小国
郑吉祠和尼威斯的护照
辗转抵达英国
以珠宝和股东商量的身份悄悄注向
并雇用了已经获得英国国际的简文
作为自己的私人助理
钱志敏雇用简文的目的
还是和国内手段一样
把它作为在外活动的掩护伞
而自己躲在暗处
不过这次钱志敏急于把比特币
重新洗回现金
在短时间内就支持简文购买了多数豪宅
和其他大额消费
从而触发了金融机构的反洗钱警报
2018年10月
英国警方开始调查他们
不过据称
直到2020年才突破了技术障碍
发现了电脑中数量惊人的比特币
彻底钉死了巨额财产来源不明
和起钱罪名
但在此之前
钱志敏再次发扬了盾术本能
任下已经被警方监控的简文
自己又逃跑失踪了
在搜查行动中
英国警方扣押了大批财产
其中最主要的部分
是大约6.1万个比特币
当时价值在14英镑左右
因为比特币涨价
现在折价已经达到了30多亿英镑
足够英国再造一艘航空母舰
从汇率看
如果所有这些比特币
按现在市价顺利变现
这笔钱可能相当于
蓝天格略案
按值的三分之二左右
最近除了写媒体课程
健身锻炼养猫玩游戏
我还在知识星球开了私域社区
名字是睡前消息的编辑们
过去两周我每天回答读者提问
其他几个同事也有大量的输出
从本周开始
我每星期分享两篇
近期的学习笔记和读者共同进步
知识星球需要付年费
所以不用怀疑
我们开知识星球
第一个原因是要缓解最近的经济压力
但另一方面
这也是我不忘初心
选择了最熟悉
最喜欢的方式输出内容
我本来就不是媒体人
只是一个下了班
在网络社区聊天吵架的工程师
在我年轻的时候
中国所有的网络社区都是BBS或者是论坛
天涯社区留言一次给三个积分
我靠长篇讨论能够攒几万份
后来有了知乎
我靠全领域的问答吸引读者
在注册用户接近一亿的时候
已经刷到了总点满榜第二
所以如果给我一个以文字为主的网络社区
如果有读者随时做出积极的反客或者反驳
我能够提供的内容
可能还要超过视频节目
只是在今天的中国
活跃的BBS已经不多了
有积极讨论的更少
所以我转入了知识星球
建立了一个门槛不太高的私域社区
欢迎各位来知识星球
为观提问
更欢迎各位对我的内容做出尖锐的评价
评论区复制链接到网页
或者知识星球APP
搜索事先消息的编辑们就能加入
我先去知识星球做几个回答
等各位来的时候就能看到了
那么这笔缴获的巨额赃款
能不能让蓝天格罗亚受害者
挽回大部分损失呢
存在这种可能性
但坦率说
受害者短期内拿到退款的希望并不大
即使能拿回一部分
比例恐怕也会远低于预期
原因并不在于法律
或者说中国这边的法律制度
中英之间虽然没有司法引渡协议
但有一份刑事司法协助条约
根据媒体报道
便以合理的逻辑推断
我们认为本案中
英国解方能够成功给解闻定罪
就肯定有得到中国方面
在证据上的协助
而根据中英刑事司法协助条约
第20条
在一方没收犯罪所得后
那一方可以请求返还没收资产
但除了公共资金以外
其他没收资产属于可以
而不是必须返还
不但返还的条件和比例
要由双方协商
并且还有一个
本国法律允许范围内的限定
据以往多年的经验和先例看
即使证据确凿
想从欧美国家要回犯罪分子
偷手的赃款赃物
难度还是非常大
复杂的法律流程
需要预先支付的高昂费用
都还不是最主要的障碍
最关键的问题是虚无缥缈
又无所不在的政治
排面上理由
是所谓对中国或发展中国家
法制的不信任
但所有人实际都清楚
大多数情况下
更多原因是热见其他国家和地区
被犯罪行为困扰的恶意
是作为灰色甚至黑色资金
庇护力的巨大收益
按英国媒体的报道
目前英国司法机关
就有提出一个初步处理意见
如果没有可信的受害者申请
没收资产
将由英国伦敦警方
和英国内政部评分
目前还不清楚的是
英国是否会允许中国司法
或者其他机构
代表全体受害人提出集体申请
还是要求受害人必须直接提出申请
或者将会极大提高申诉成本
在本案中
中方或者说受害者只有一个优势
就是本案案值极高
查抄到的账款极大
正在全球都已经出了名
所以从乐观角度看
为了基本的脸面
英国官方应该不至于做的
太过难看
比如直接全部吞下之类
最可能是在扣除合理分享比例后
归还部分账款
虽然这个分享比例大概率会很高
但警方在查获账款中分成
这本身倒属于欧美的国际惯例之一
而国内不少人遇到这类外国
尤其是欧美惯例时
往往也都能比较理性理解
但从悲观角度看
按以往大多数案例的经验
什么时候才能走完流程
归还账款
那就很不好说了
也许三五年
也许十年八年
也许需要在找到并逮捕钱志敏
完成对他的审判定罪后
才能最终合法可行的确定
那些资产确实应该属于中国受害人
而在这期间
各个相关部门为此消耗的资源
自然也会作为合理费用
在扣押财产内扣除
同时申请人还需要在英国请律师
或其他专业人士
要打赢诉讼
这些开始都是审不了的
这种以托待卧的操作
在相关跨国罪当中屡坚不歇
在西方国家内部
司法协助效率还比较高
但中国作为当下西方眼中
最大的竞争对手和异类
哪怕是完全不涉及政治个人
大概率也不可能享受到类似方便
当然以上还只是我个人的推测
也许英国官方会将公平和正义
放在最重要的位置
合理的处理查到资产
后续很快就能把赃款
返还给受害人
但无论如何
蓝天格内案都已经成为一块试金石
中国与海外
主要是和西方国家司法
协助效率的试金石
在全球化时代
除非彻底闭关锁国
否则不但贸易投资求学
旅行和移民这些
连犯罪和遏制犯罪
也不可避免的会受到
来自境外的强烈影响
在市场经济下
要求政府时刻监控
所有或者绝大部分交易和投资
不断分析其中有没有异常
一旦有怀疑就断然出击
把犯罪消灭在萌芽阶段
这是连幻想小说
都不敢想象的完美世界
在真实世界里能做到明举观究
就已经是非常高下的体系了
但吉斯或庞士扎皮
大多有个共同特点
大多数参与者在最终阶段之前
往往会被贪婪和侥幸心理裹挟
主动欺骗自己和他人
很多人在骗局完全破裂前
不但拒绝接受警告
甚至还会迁怒于那些
揭破国王新衣的人
这种受害者配合骗子
合力封锁消息的情况
使得警方和其他监管机构
介入时
对于阻止犯罪经常已经太晚了
所以从实践经验看
遏制类似犯罪
还是要靠事后惩戒
用言行重点打击主犯
严惩首恶
使得后来者觉得不合算而放弃
并尽力查抄赃款
弥补受害人损失
但有一个很现实的问题
骗子们不会待在原地等着
他们会跑
近年境外电炸团伙
对国内影响不用多说
直接还有一个影响不次于电炸的问题
经济罪犯外逃
尤其是腐败官员
虚假集资和恶意淘汰者
广阔的海外早已成为
他们最大最可靠的退路
并且与电炸团伙
喜欢集中在中国周边不同
外逃的经济罪犯
更倾向于彻底从中国
司法机关的视线中消失
只要有条件
通常都会主动补偿到
中国影响力薄弱的地区
同时为了生活品质
更好的挥霍非法所得
越是腰缠万贯
外逃人员就越愿意待在富裕地区
而西方发达国家
恰好非常符合影响条件
前面提到的钱志敏
把英国选为弱角点
就是一个典型例子
研究犯罪问题的学者们
有一个主流共识
大多数潜在犯罪者在行动前
甚至犯罪当中
顾虑最多的是被抓获
并被定罪的概率
其次还是考虑定罪后
会受到多重的刑罚
为此现象
法学家们的解释五花帮们
从理性能选择
到人类天生更讨厌损失
再到更细化的日常环境论
破窗理论等等
但结论都差不多
一旦人们相信
违法后自己有很大机率逃脱惩罚
那违法行为就可能大幅增加
如果这种趋势不能得到遏制
不断循环上升
甚至可能导致
整体社会秩序的崩坏
所以打击外逃
不仅是要还受害者一个公平
更是为了所有所法公民
能够免受更多更严重的犯罪侵害
大家应该还有印象
前些年国内媒体一度密集报道过
公安系统组织的猎狐行动
也就是到海外追捕逃犯
相关行动其实一直都在进行
官方报道称
去年从境外
抓获了外逃经济罪犯700多人
由于不清楚
同年有多少嫌犯外逃
我们并不知道境外逃犯
目前趋势是更少了
还是更多了
但有一个特点很明显
配合中国抓捕逃犯
几乎全都是发展中国家
而西方国家配合的案例极为罕见
从公开新闻里
2015年中国首次从西班牙
引渡了一名嫌犯回国受审
当时被认为是中欧司法合作的
重大突破
同时即还有一些劝返嫌犯
从欧美回国自首的案例
但此后类似合作就成了绝响
公平讲
西方国家一向以法治信论度不足
为理由
大规模庇护发展中国家外逃人员
倒也不光是针对中国
虽然中国肯定是其中
最被针对的之一
至于西方国家的真实动机
人心格斗批
别人下不了断言
但有一个客观情况
大量普遍被认为来自腐败和偷窃的财富
被世界各地的嫌犯带进了西方国家
并成为其社会整体财富的一部分
甚至成为某些经济领域
增长的强劲动力
近年随着中美陷入休息底子陷阱
中国与西方国家整体的关系
也急剧冷却了
作为副产品之一
西方主流舆论
对中国在海外追捕逃犯的态度
也更加敌视
一边用中文在谷歌上搜索
也可以看到首页上前提上推荐
无一例外都是对猎狐行动的负面描述
所以说正是在这种背景下
钱志明解闻洗钱案
或者说蓝天壳类诈骗案
更是一块试金石
本案事实非常清晰
英国法庭在判决解闻有罪时
也已经明确承认
他涛资产资金来源
是中国受害者被骗走的钱
并且本案与任何政治问题无关
受害者大多是普通平民
因为钱志明仍然在逃
目前也不存在引渡嫌犯的问题
以往西方国家拒绝协助中国
最常用的理由
像国家安全人权保护之类
这次看上去怎么都搭不上边
后续英国决定怎么处分庞大的赃款
中国受害者能不能索回资金
需要花多少时间多少费用
浪度多少分成
从这些细节当中
可以观察英国乃至西方国家
在对华司法协助问题上的
最真实的态度
如果这样一件事实清晰
关系简单
有大量可执行财产
同时关注度有极高的案子
后续仍然不能得到相对公正的处分
或者久拖不绝
那么在打击跨境犯罪和外逃领域上
就可以基本放弃
或者西方国家有意协助的幻想了
最终中国可能还是都要靠自己的努力
若在金融预警
打击跨境非法资金转移
以及利用制度和技术手段加强边控
这些防范外逃上做文章
还可以考虑加大刑罚力度
刚才说过
大多数犯罪者在行动前
除了顾虑被抓获的概率
也会评估惩罚的力度
当惩罚力度超过了心理承受极限
不少人还是会打退场虎的
国内近年对于经济犯罪
有几年一度禁止实际停止死刑
现在也仍然极少使用
很多人对此都觉得很难理解
觉得这是有失公平
官方再解释是一个最常用的理由
就是为了有利于引渡外逃罪犯
因为不引渡可能背叛死刑的嫌犯
确实是很多已经废除死刑国家的惯例
其中对此要求最多最严格的
主要就是欧美国家
但抓不到人完全不能惩罚和退一步
换用较轻惩罚之间做选择
理性人很容易会显后者
但如果一面对外承诺
绝不换引渡嫌犯死刑
一面又对内的量刑事
常态化使用死刑
同等罪行惩罚标准明显不一致
在公平身上又容易遭到非议
所以经济罪名不执行死刑
也算是找到了一个
台面上说的过去的理由
但现在既然无论如何
都不可能得到某些国家的司法协助
那保留当初向他们做出的让步
就没有什么意义了
而死刑作为终极极刑
对于犯罪者的心理威慑效果上
仍然具有无可期待的作用
所谓终身接近的痛苦超过死刑
都只是某些专家的凭空论断
从来没有得到过可信的社会实现证明
也许是时候再度全面恢复
经济罪的最高刑罚了
今天节目就到这里
感谢大家收看
我是不讲废话的黑岛人
我们下期再见